01 金融情报中心（FIC） 金融情报中心是根据《金融情报中心法》的规定成立的。该法与《预防有组织犯罪法》、《保护宪政民主反对恐怖主义及相关活动法》、《南非警察服务法》和《国家战略情报法》共同实施。 反洗钱法》要求责任机构（金融机构和其他特定企业）参与打击洗钱和资助恐怖主义的活动。POCA 将洗钱定为犯罪，并允许扣押和没收非法所得。POCDATARA法》规定了打击资助恐怖主义的步骤。